Internal Investigations – Buchert Jacob Peter

Dr. Rainer Buchert war nach seinem juristischen Studium 13 Jahre Kriminalbeamter im Bundeskriminalamt, zuletzt als Kriminaldirektor. Nach der Wende leitete er die Kriminalpolizei des Landes Sachsen-Anhalt, ehe er zum Polizeipräsidenten von Stadt und Kreis Offenbach berufen wurde. Im Jahre 2000 gründete er die auf Wirtschafsstrafrecht spezialisierte Anwaltskanzlei Buchert Jacob Partner in Frankfurt. Dr. Buchert ist Mitverfasser des Handbuches „Internal Investigations: Ermittlungen im Unternehmen“, sowie Gründer und Geschäftsführer der Buchert Jacob Peter GmbH.

Dr. Caroline Jacob ist seit 23 Jahren Rechtsanwältin. Als Fachanwältin für Strafrecht ist sie schwerpunktmäßig im Wirtschaftsstrafrecht tätig, in dem sie auch promoviert hat. Sie verfügt über einschlägige Erfahrungen bei der anwaltlichen Vertretung in Ermittlungsverfahren und einer Vielzahl von Strafprozessen. Frau Dr. Jacob berät Unternehmen u.a. zu strafrechtlichen und datenschutzrechtlichen Fragestellungen und führt interne Untersuchungen durch. Sie ist Mitverfasserin des Handbuches „Internal Investigations: Ermittlungen im Unternehmen“, sowie Gründerin und Geschäftsführerin der Buchert Jacob Peter GmbH.

Frank M. Peter ist als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht Partner der Kanzlei Buchert Jacob Partner in Frankfurt. Zuvor war er Partner in einer Wirtschaftsstrafrechtskanzlei in Darmstadt und arbeitete unter anderem bei der Fraunhofer-Gesellschaft. Durch die Bearbeitung von Ermittlungsverfahren als Strafverteidiger und die damit einhergehende forensische Erfahrung aus über tausend Hauptverhandlungstagen vor Strafgerichten ist er in der Durchführung und Überprüfung von investigativen Prozessen besonders geschult. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Buchert Jacob Peter GmbH.

Thomas Rohrbach studierte nach einer kaufmännischen Ausbildung Rechtswissenschaften. Er ist heute Rechtsanwalt mit Schwerpunkten im deutschen und internationalen Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht. Zu seinen Kernkompetenzen gehört die Beratung zu wirtschaftsstrafrechtlichen Themen. Viele Jahre war er Ombudsmann für die Volkswagen AG in Korruptionsangelegenheiten.

Fritz Schad hat Betriebswirtschaft studiert und startete seine berufliche Karriere im Konzernrechnungswesen eines multinationalen Konzerns. Danach wechselte er in die Konzernrevision und führte Revisions- und Sonderprüfungen durch. Nach Auslandseinsätzen in Mexiko und Spanien übernahm er die Leitung der Special Investigation mit weltweiter Verantwortung für die Planung und Durchführung von internen Untersuchungen in dem Konzern. Heute ist er freiberuflich tätig.

Hans-Ulrich Wabnitz hat Erfahrung aus der steuerlichen Betriebsprüfung und war langjähriger Leiter der Kaufmännischen Revision und Revision des Risikomanagements eines multinational aufgestellten Konzerns. Basis dieser erfolgreichen beruflichen Tätigkeit waren eine umfassende kaufmännische und steuerrechtliche Ausbildung sowie ein juristisches und betriebswirtschaftliches Studium. Auf Grund seiner Kompetenz und Expertise beauftragen ihn Konzerne und Unternehmen mit Quality Assessment Reviews bei ihren Revisionen im In- und Ausland.

Frank Wehrheim ist Diplomfinanzwirt und Steuerberater. Er war fast 30 Jahre in der hessischen Finanzverwaltung als Steuerfahnder tätig. Erfahrung zu internen Untersuchungen hat er insbesondere bei Verdacht auf Steuerdelikte, bei ungeklärten Geldflüssen, Korruption, Betrug und Untreue. 2009 erhielt er den Whistleblower-Preis. Er ist Verfasser des viel beachteten Buchs „Inside Steuerfahndung“.

Dr. Christoph Buchert war nach seinem juristischen Studium zunächst Staatsanwalt in einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität und danach Richter in einer Wirtschaftsstrafkammer. Er hat sich frühzeitig auf Compliance-Themen spezialisiert und ist heute Hochschullehrer an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Köln. Gleichzeitig ist er als Strafverteidiger tätig. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung unterstützt er bei Internal Investigations im Bereich Wirtschaftskriminalität.

Heinrich Mager hat eine kaufmännische Ausbildung und ist Diplombetriebswirt. Er war als Beamter des Bundeskriminalamts Wiesbaden in verschiedenen operativen Einheiten im Einsatz, insbesondere in der Wirtschaftskriminalität und Organisierten Kriminalität, sowie als verdeckter Ermittler. Zusätzliche Ausbildungen absolvierte er beim FBI und bei der Drug Enforcement Administration (DEA) in den USA. Heute berät er Unternehmen unter anderem kriminalpräventiv und bei internen Ermittlungen.

Michael Neuy hat Betriebswirtschaft mit Wahlfach Informatik studiert und war viele Jahre Leiter der Revision eines großen Unternehmens. Als anerkannter Prüfer für interne Revisionssysteme (DIIR) ist er zugleich Experte für IT-Sicherheit und Datenanalysen und mit allen Fragen vertraut, die sich um Datacenter, Rechenzentren und Serverräume drehen. Er hat langjährige Prüfungserfahrung.

Marco Wehner ist Diplomfinanzwirt und war sieben Jahre Steuerfahnder in der hessischen Landesfinanzverwaltung. Neben der Bearbeitung allgemeiner Steuerstrafverfahren war er unter anderem mitverantwortlich bei einem Großverfahren gegen einen großen Finanzdienstleister. Nach dem Ausscheiden aus der Finanzverwaltung ist er heute als Unternehmensberater tätig. Seine aktuellen beruflichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Finanzbuchhaltung und Controlling.